Centrul Pro Marshall din Republica Moldova, în parteneriat cu Step Forward LLC, implementează proiectul „Consolidarea combaterii spălării banilor în Moldova”.
De la lansarea proiectului, a fost acordată asistență Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova, în procesul de definitivare a chestionarelor și listelor de întrebări adresate:
Aceste instrumente de colectare a datelor au fost elaborate pentru a sprijini procesul de evaluare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (2020–2025) și pentru a fundamenta propuneri relevante în vederea elaborării noii Strategii naționale 2026–2030.
Totodată, rezultatele obținute vor fi valorificate în cadrul procesului de evaluare ex-post de impact a cadrului normativ din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, contribuind la consolidarea cadrului legislativ și instituțional al Republicii Moldova.
Prin acest proiect, Centrul Pro Marshall și Step Forward LLC își reafirmă angajamentul de a sprijini autoritățile naționale și partenerii sociali în efortul comun de creștere a eficienței mecanismelor de prevenire și combatere a spălării banilor, în conformitate cu standardele internaționale și angajamentele Republicii Moldova.
Proiectul: ”Consolidarea combaterii spălării banilor în Moldova” este realizat cu sprijinul Guvernului Elveției. Opiniile exprimate în acest proiect aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorului.